Analyse contextuelle et comportementale
Analyse contextuelle & comportementale
Appliquée à la détection de fraude
Une méthode structurée pour croiser contexte, comportement et déclarations — et faire apparaître les incohérences qu’un dossier, même valide en apparence, peut dissimuler.
Le risque de fraude naît de la rupture entre ces trois axes
Identifier une incohérence, même face à un dossier valide
Être capable d’identifier une incohérence globale entre contexte, comportement et déclarations, afin d’évaluer un risque de fraude ou de non-conformité — même en présence de documents valides.
8 modules — 7 heures
Chaque module s’enchaîne du fondamental jusqu’à l’étude de cas finale intégrée.
Durée totale — 7 heuresFondamentaux de l’analyse globale
- Différence entre : analyse documentaire, contextuelle, comportementale
- Notion centrale : la fraude = rupture de cohérence
- Les 3 axes d’analyse : contexte, comportement, déclarations
Analyse contextuelle
- Lecture d’un profil global : revenus, profession, stabilité, cohérence socio-économique
- Notion de « logique de vie »
- Détection des anomalies silencieuses : niveau de vie incohérent, trajectoire professionnelle atypique, informations trop parfaites
Fondamentaux comportementaux
- Les 3 canaux : verbal, para-verbal, non verbal
- Ce que le comportement peut réellement indiquer
- Erreurs classiques : surinterprétation, stéréotypes
- Notion clé : incohérence comportementale ≠ mensonge
Stress, charge mentale et dissimulation
- Stress naturel vs stress stratégique
- Notion de charge mentale dans une situation de contrôle ou d’entretien
- Signaux utiles : hésitations inhabituelles, sur-contrôle, incohérences, rupture de rythme
Croisement contexte / comportement
- Méthode en 3 étapes : ce que dit la personne, ce que montre le contexte, ce que montre le comportement
- Types de cohérence : cohérent, incohérent, à approfondir
- Construction d’un faisceau d’indices
Techniques de questionnement
- Questions ouvertes stratégiques
- Reformulation
- Vérification indirecte
- Détection des contradictions
Prise de décision et gestion du risque
- Différence : doute, suspicion, risque avéré
- Notion de faisceau d’indices
- Traçabilité des observations
- Décision opérationnelle : accepter, approfondir, refuser / escalader
Étude de cas finale intégrée
- Cas complexe complet
- Analyse autonome des participants
- Débrief collectif structuré
Une méthode opérationnelle, pas une théorie de plus
Construite à partir de +20 ans d’expérience terrain, cette formation s’appuie sur des cas réels pour transformer trois observations distinctes — contexte, comportement, déclarations — en une décision claire et traçable.
Cas réels et pratiques, issus du terrain de la détection de fraude et de la vérification d’identité.
Expertise technique et comportementale combinée — pas seulement documentaire.
Méthode directement applicable dès la fin de la formation, sur vos propres dossiers.
Protégez votre entreprise dès aujourd’hui
Formation disponible en inter-entreprise, en intra ou sur mesure — en présentiel ou à distance.